Sinpex GmbH

sinpex.de

Sinpex GmbH ist ein Unternehmen aus München, das eine KI-gestützte KYB-Plattform für die Verifizierung von Unternehmen und AML-Prozesse bei Banken und Zahlungsdienstleistern anbietet.

🛡️ Datenschutz: Sitz in München (Impressum: Amtsgericht München, HRB 258620). Eine Datenschutzerklärung ist verlinkt; konkrete Aussagen zu Hosting oder Zertifizierungen sind nicht öffentlich dokumentiert.

Das Unternehmen richtet sich an Banken und Zahlungsdienstleister (PSPs) für Kundenaufnahme und laufende Geldwäsche-Compliance.

Unternehmens-Details

💰 Preise: Angebot auf Anfrage; laut Website gibt es eine kostenlose Testmöglichkeit.

⚙️ Leistungsschwerpunkt: Automatisierte Verifizierung von Unternehmen und wirtschaftlich Berechtigten durch KI-gestützte Datenextraktion aus Primärquellen wie Handelsregistern.

👥 Zielgruppe: Compliance- und Onboarding-Teams von Banken und Zahlungsdienstleistern.

📍 Standort: München, Deutschland (Bayern).

📊 Leistungen: Unternehmensverifizierung (KYB), Identifikation wirtschaftlich Berechtigter (UBO), AML-Compliance, Datenextraktion aus Registern, prüffähige Dokumentation.

Stärken & Grenzen

✅ Stärken: Laut Website Abdeckung von über 200 Rechtsordnungen und prüffähige Dokumentation.

❌ Grenzen: Kennzahlen stammen vom Anbieter und sind nicht unabhängig belegt; Datenschutz-Details nicht öffentlich dokumentiert.

Für wen geeignet?

Perfekt für Banken und Zahlungsdienstleister, die KYB- und AML-Prüfungen beschleunigen und dokumentieren möchten.